Derecho penal
El derecho penal es la parte del sistema judicial que el gobierno usa para procesar a una persona acusada de un acto ilegal. La persona acusada, juzgada y condenada en un caso criminal puede ser encarcelada, multada, o ambos. FuenteLegal le explica el derecho penal y las fases del proceso judicial.
Delitos financieros
El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.
Fraude cibernético
El fraude cibernético e informático se refiere al fraude realizado a través del uso de una computadora o de Internet. La piratería informática (hacking) es una forma común de fraude: el delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para acceder a distancia a una computadora con información confidencial.
Fraude con tarjeta de crédito
El fraude con tarjeta de crédito implica el usar la información de una tarjeta de crédito ajena sin autorización con el propósito de hacer compras o sacar fondos. Es una forma de robo de identidad.
Fraude en la atención médica
Los pacientes cometen fraude cuando comercializan en el mercado negro medicamentos con recetas subsidiados o totalmente cubiertos, usan los beneficios de transporte con fines que no son médicos o falsifican información en la solicitud de servicios médicos. Los profesionales cometen fraude cuando facturan servicios de atención médica que nunca prestaron, presentan reclamos duplicados por un mismo servicio o anulan copagos de pacientes.
Fraude telefónico y por telemarketing
El fraude telefónico y por telemarketing es cualquier tipo de engaño en el que un criminal se comunica con una posible víctima a través del teléfono. Como muchas compañías de renombre utilizan el telemarketing para operar, los delincuentes, a menudo, logran obtener de manera efectiva la información de la tarjeta de crédito de la víctima y usarla para realizar compras no autorizadas.
